601333:广深铁路2016年第一次临时股东大会决议公告_广深铁路(601333)股吧
分类:农业 热度:

公报日期:2016-12-31

建立互信关系行为准则:601333 建立互信关系略号:广深铁道 公报编号:2016-12

H股行为准则:00525 H股略号:广州-深圳铁道)

广深铁道爱好股份有限公司

2016一号特殊全会的公报

董事会和公司的每个人董事包管、给错误的劝告性发表宣言或伟大降低,其使满意的现实性、准确和完整性的优越的和共同责任。

要紧点明:

这次社交有不加入吗?:无

一、 社交考勤

(1)配偶会闭会工夫:2016年12月30日

(二)配偶大会传唤的场所。:广东省深圳罗湖区和平路和平路1052号

公司在第三层社交室。

(三)社交的普通配偶和先鞭配偶:

1、列席社交的配偶和代理人人数 45

朝内的:必然的配偶 40

境外股上市的公司本国配偶(H股)数 5

2、的总股数(股)所持公认的国 3,492,203,255

朝内的:配偶持非常爱好总额 2,652,466,437

海内配偶持非常爱好总额(H股) 839,736,818

3、列席社交的配偶持非常公认爱好数

份总额的缩放比例(%)

朝内的:A股配偶占总爱好的缩放比例

上市外资股的持股缩放比例

(四)假设开票是与公司的规则划一,大会、形势等。。

社交由董事会激起。,Wu Yong医疗设备,董事会主席,缺少鉴于该社交,理由公司条例的规则,半品脱上级的董事使整洁,由常务董事胡酃酃医疗设备掌管,每个人动机都要经过开票公认。,契合《表现法》和第o条的忧虑规则。。

(五)公司董事、监事和董事会大臣列席保持健康

1、该公司有9名董事。,如今的4人,董事胡酃酃、罗庆、健明家、王云婷医疗设备出去了

席了社交,导演Wu Yong、孙景、于志明、陈建平、幽雅医疗设备因公干缺少了社交。;2、公司有6名监事。,如今的1人,监事宋敏举止文雅且有教养的女子列席了社交。,掌管刘梦树、陈绍红、申俭聪、李志明、周尚德的缺少对公干社交;

3、郭翔东医疗设备,本公司副总统的大臣了,罗建成医疗设备,本公司副总统、唐翔东医疗设备,总会计师,列席社交;此外,本公司法律顾问及香港建立互信关系股份有限公司代表。

二、 朋友的蓄意的

(一)非积聚开票法案

1、广告定义:对奇纳的审察日期认为如何和约束力

与常常关连/关连市忧虑的法案

思索的树或花草结果:经过

开票保持健康:

加入 反 弃权

配偶典型

通过投票选出 缩放比例 通过投票选出 缩放比例 通过投票选出 缩放比例

(%) (%) (%)

A股 22,687,937 98.58 327,200 1.42 - -

H股 838,728,918 99.88 238,550 0.03 769,350 0.09

征服权益股: 861,416,855 99.84 565,750 0.07 769,350 0.09

(二)忧虑的事项,5%岁以下配偶名单……
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点明:这么地电网络并不克不及包管它的现实性和客观现实。,忧虑股的每个人无效交流,以市所公报为准,出资者应注意到风险。

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